O suspeito supostamente roubou o cartão de débito, fez saques e transferências e foi detido após uma operação.
Uma investigação criminal que avançou rapidamente permitiu esclarecer um esquema de fraude que deixou um prejuízo próximo de 3.900.000 dólares e terminou com a prisão de uma jovem de 24 anos, identificada como autora do incidente.
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O caso ficou conhecido quando Jorge Nieva, morador do bairro Setor El Alto, detectou que sua conta bancária estava quase vazia quando tentou utilizar seu cartão de débito. Após a apresentação da denúncia, foi iniciada uma investigação por orientação do procurador Rafael Zanni.
As primeiras linhas de investigação direcionaram as suspeitas para sua cunhada, que mora em uma casa adjacente na rua Moreno, 300. Segundo a hipótese criminosa, a jovem teria entrado na casa do denunciante por uma porta sem segurança e furtado o cartão de débito.
A análise das transações bancárias permitiu estabelecer que foram efetuados levantamentos de 300.000 dólares e transferências de 3.600.000 dólares para a conta de um terceiro, dinheiro que teria sido posteriormente retransferido para a conta pessoal do arguido.
Paralelamente, funcionários do Gabinete de Crimes Económicos compararam câmaras de segurança e obtiveram imagens que confirmaram que o suspeito realizava as operações em caixas multibanco.
Com essas provas, o Ministério Público solicitou medidas judiciais ao Juiz de Controle e Garantias, Silvio Salice, que expediu mandados de busca em uma residência em Moreno 319, casa onde a jovem reside com o marido, irmão da vítima.
Durante os procedimentos, foram apreendidos um celular e roupas – entre elas uma jaqueta azul com a logomarca da AFA e um tênis roxo – que a mulher teria usado para realizar as extrações.
A jovem foi detida e transferida para a Alcaidía Feminina de El Rincón, departamento de Banda, onde ficou à disposição da Justiça.
O trabalho da equipe da Delegacia de Crimes Econômicos das Termas foi destacado pela precisão e rapidez, permitindo reconstruir o circuito monetário e reunir evidências decisivas para o avanço do caso.
