Os recursos gerados por essas operações foram canalizados para o sistema financeiro por meio de fintechs, que funcionavam como um ‘banco paralelo’ da organização
Marcelo Camargo/Agência Brasil A capital obtida foi reinvestida em várias empresas e propriedades por meio de fundos de investimento
O primeiro comando do capital (PCC) operava uma ampla rede de mais de 1.000 postos de gasolina em dez estados brasileiros e controlava 40 fundos de investimento para lavagem de dinheiro, de acordo com informações do IRS. A megaoperação de carbono oculta, coordenada pelo Serviço de Promotoria Pública de São Paulo e outras entidades, visa desmontar esse esquema, que moveu R $ 52 bilhões entre 2020 e 2024, envolvendo sonegação de impostos. As investigações revelaram que o esquema incluía empresas que formularam combustíveis e importaram US $ 10 bilhões em NAFTA, diesel e hidrocarbonetos, usando recursos ilícitos. Essas empresas não apenas evitavam os impostos, totalizando R $ 8,67 bilhões, mas também adulterados com combustíveis.
Os postos de gasolina receberam pagamentos em dinheiro ou por cartões, com a cobrança de impostos sendo desproporcional aos lucros obtidos. Os IRs impuseram multas que tota de R $ 891 milhões. Os postos de gasolina foram distribuídos em estados como São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.
Os fundos gerados por essas operações foram canalizados para o sistema financeiro por meio de fintechs, que funcionavam como um “banco paralelo” do PCC, movendo US $ 46 bilhões de 2020 a 2024. Esses fintechs usaram uma “conta de bolling” para redistribuir os valores entre distribuidores e postagens.
Siga o Young Pan News Channel e obtenha as principais notícias do seu WhatsApp!
O capital obtido foi reinvestido em várias empresas e propriedades por meio de fundos de investimento, que administravam um patrimônio estimado de R $ 30 bilhões. Esses fundos fizeram aquisições significativas, incluindo um terminal portuário, quatro usinas de produção de álcool, 1.600 caminhões de transporte de combustível e mais de 100 propriedades, incluindo seis fazendas em São Paulo e uma residência em Trancoso, Bahia, avaliadas em R $ 13 milhões.
*Relatório produzido com a ajuda da IA
Postado por Fernando Dias
