Com os suspeitos, foram apreendidos cerca de US $ 700.000 notas em dólares, um Land Rover e um BMW, telefones celulares, unidades de caneta, chaves para acessar carteiras e criptos
Divulgação/Operação PF Sibila é uma ramificação da Operação Colossus
Uma operação da polícia federal lançada na manhã de quinta -feira (4) tem como alvo uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro através de criptos. As metas estão vinculadas a uma rede criminal que moveu mais de US $ 50 bilhões nesse tipo de moeda entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.
Na capital do estado, os agentes federais cumprem cinco mandados de prisão temporários e dez mandados de ordem judicial, sequestro de valores e bloqueios de ativos.
De acordo com o equilíbrio parcial do PF, até as 8h, dos cinco alvos, três foram presos. Um dos mandados envolve uma pessoa que já é presa e o quinto suspeito está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os detidos não tiveram os nomes divulgados, o que tornava impossível entrar em contato com suas defesas. O espaço está aberto para manifestação.
Com os suspeitos, foram apreendidos cerca de US $ 700.000 notas em dólares, um Land Rover e um BMW, telefones celulares, unidades de caneta, chaves para acessar carteiras e criptos.
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A Operação Sibila é uma ramificação da Operação Colossus, realizada em janeiro de 2024, que apresentou um esquema bilionário de fraude financeira, evasão por moeda e lavagem de dinheiro. O esquema usou empresas de fachadas e pessoas interpostas (laranjas) para esconder a origem ilícita dos recursos e praticar a evasão de moeda.
*Com informações do conteúdo de Estadão
Postado por Nátaly Tenório
