Ação atende a 17 mandados de busca e apreensão, convulsões de eletrônicos e documentos e bloqueio de ativos e criptors
Divulgação / PF foram cumpridos 17 mandados de busca e convulsão em Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marilia e Peruíbe, além de imperatrizes
A polícia federal foi lançada, na manhã de terça -feira (2), a Operação Lauandi, destinada a desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. 17 mandados de busca e apreensão foram servidos nas cidades de São Paulo de Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulinia, Marilia e Peruíbe, além de imperatriz/ma. As investigações indicam que o grupo obteve altos ganhos ilícitos com fraude contra o estado, empresas e indivíduos, bem como a comercialização de dados pessoais. Os valores foram pulverizados em contas de terceiros e transferidos por empresas de fachadas, com o apoio de um contador, em estratégia para dificultar a ação das autoridades.
A Operação Lauandi é uma ramificação da Operação Apatenes, lançada em março de 2023 pela Polícia Federal em Campinas/SP, que estava investigando fraudes em auxílio em emergência. Naquela época, o chefe da organização criminal e sua esposa foram presos no ato de organização criminosa e posse ilegal de uma arma restrita.
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Durante a ação na terça -feira, foram apreciados dispositivos eletrônicos, telefones celulares, documentos, veículos, dinheiro, cartões bancários em nome de terceiros e materiais usados na falsificação de documentos. Os tribunais também foram aplicados a sequestrar propriedades móveis e imóveis, bloquear contas bancárias e custódia de criptografia. Investigado pode ser responsável pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
*Com informações do governo federal
