A Diretoria de Execução (ED), na terça-feira, questionou a atriz Neha Sharma como parte de sua investigação em andamento sobre suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo um aplicativo de apostas online. O ED convocou a atriz, que por acaso é filha do líder do Congresso, Ajit Sharma, pedindo detalhes sobre sua associação com a suposta plataforma.
Neha Sharma questionada por ED
De acordo com relatórios do PTI, as autoridades disseram que a declaração de Sharma estava sendo registrada de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Os investigadores estão examinando seu envolvimento com o aplicativo por meio de atividades promocionais. Notavelmente, ela não comentou publicamente sobre o desenvolvimento até agora.
Neha compareceu perante a Diretoria de Execução na terça-feira para interrogatório em um caso de lavagem de dinheiro vinculado à plataforma de apostas online 1xBet. Acredita-se que ela esteja ligada à plataforma de apostas por meio de certos endossos.
Na frente de trabalho, Sharma é conhecido por papéis em filmes como Yamla Pagla Deewana 2 (2013), Solo (2017) e Tanhaji (2020). Ela também trabalhou no espaço digital, incluindo séries como Ilegal. Ela também participou de curtas-metragens, incluindo Kriti e Vikalp, nos quais interpretou o personagem central.
Curiosamente, a agência federal de investigação já havia anexado bens no valor de Rs 11,14 milhões de ex-jogadores de críquete Shikhar Dhawan e Suresh Raina no mesmo caso, depois de terem sido interrogados de maneira semelhante.
Sobre o caso
Registrada em Curaçao, a 1xBet é declarada pelo portal como uma casa de apostas reconhecida mundialmente, com 18 anos na indústria de apostas. A 1xBet operava na Índia sem autorização e usava marcas e anúncios substitutos para atingir usuários indianos por meio de mídias sociais, vídeos online e mídia impressa, disse o ED.
“Os pagamentos de endossos foram estruturados através de transações em camadas, utilizando intermediários estrangeiros para disfarçar a fonte ilegal de fundos”, disse o ED.
O governo da União apresentou recentemente uma legislação para proibir jogos online com dinheiro real na Índia.
Além dos dois jogadores de críquete cujos bens foram anexados, o ED também questionou ícones do esporte como Yuvraj Singh e Robin Uthappa, os atores Sonu Sood, Urvashi Rautela (embaixador da marca indiana 1xBet), Mimi Chakraborty (ex-deputado do Congresso Trinamool) e Ankush Hazra (ator bengali), como parte desta investigação.
(Com informações do PTI)
