A Procuradoria dos EUA, Distrito Sul de Nova York, anunciou a sentença de Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, cofundadores da Samourai Wallet, um aplicativo de mistura de criptomoedas projetado especificamente para ocultar transações financeiras ilegais.
Rodriguez, que atuou como CEO, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão em 6 de novembro de 2025, enquanto Hill, o Diretor de Tecnologia, foi condenado a quatro anos em 19 de novembro de 2025.
A sua empresa criminosa facilitou o branqueamento de mais de 237 milhões de dólares em fundos ilícitos através da sua plataforma de aplicações móveis.
A partir de 2015, Rodriguez e Hill desenvolveram Samourai com o propósito explícito de ocultar produtos criminosos.
A arquitetura do aplicativo centrou-se em dois serviços principais criados especificamente para obstruir as investigações policiais e impedir o rastreamento financeiro.
Mais de 80.000 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 2 bilhões na época, fluíram através de seus serviços, gerando aproximadamente US$ 6 milhões em taxas para as operadoras.
Os analistas de segurança do Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito Sul de Nova Iorque, identificaram que os rendimentos do crime provêm de múltiplas fontes, incluindo tráfico de drogas, mercados darknet, intrusões cibernéticas, fraudes, jurisdições sancionadas, esquemas de homicídio de aluguer e operações de pornografia infantil.
Como a infraestrutura técnica de Samourai possibilitou a lavagem de dinheiro
O serviço de mixagem funcionou por meio de dois mecanismos principais de ofuscação. O primeiro, conhecido como “Whirlpool”, coordenou as trocas de Bitcoin entre grupos de usuários, efetivamente embaralhando o registro do blockchain e tornando as origens dos fundos praticamente indetectáveis às autoridades policiais e às trocas de criptomoedas.
O segundo serviço, denominado “Ricochet”, inseriu transações intermediárias desnecessárias denominadas “saltos” entre endereços de envio e recebimento, complicando significativamente a capacidade das entidades de monitoramento de estabelecer conexões entre transferências e atividades criminosas.
Além da infra-estrutura técnica, Rodriguez e Hill promoveram activamente o seu serviço às comunidades criminosas.
Hill comercializou Samourai no Dread, um fórum darknet, recomendando explicitamente a Whirlpool como o método ideal para “limpar BTC sujo”.
Da mesma forma, Rodriguez incentivou pessoalmente os hackers das plataformas de redes sociais através do Twitter a encaminharem os seus rendimentos roubados para o serviço Whirlpool de Samourai em julho de 2020, demonstrando conhecimento direto e facilitação intencional de atividades criminosas.
A sentença reflete as graves consequências da operação de serviços de lavagem de dinheiro, independentemente da tecnologia empregada, sinalizando o compromisso das autoridades policiais em perseguir crimes financeiros baseados em criptomoedas.
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